士官兵違反洗錢防制法　馬防部：依法究辦

  • 2025-12-09

    【本報訊】馬防部傳出士官兵違反洗錢防制法等案件，將綁定金融帳戶出租給不法集團收對價，連江地檢署現正擴大追查；馬祖防衛指揮部表示，已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

    連江地檢署發布新聞稿指出，依據銀行通報情資，發現有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為，循線後拘提馬防部曾姓上士到案，認犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

    連江地檢署指出，本案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，各該金流及用途是否涉及詐欺，續由該署指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心清查及陸軍馬祖防衛指揮部主動全面清查中，經查明犯罪者，將嚴懲主嫌不貸。

    針對媒體報導「逾60士官兵賣帳戶遭法辦」乙情，陸軍馬祖防衛指揮部表示，本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

    馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

    連江地檢署表示，為精進前線軍民防治詐騙及洗錢之意識，自114年10月間即與轄區軍方合作，進行全員識詐問卷調查及預防宣導，宣導主題包含虛擬貨幣、投資詐騙、感情詐騙、家庭代工、假檢警、假貸款、網路購物等，以免軍民受騙甚至誤蹈法網。