夫妻檔利用小三通　金門設機房詐兩岸兼洗錢--東方日報

  • 2016-10-07
　【本報訊】根據東方日報報導，刑事局會同金門縣警局及台北市南港警分局5日宣布破獲張姓、左姓夫妻檔利用小三通，遊走兩岸三地，在金門設置電信詐騙機房及水房，肆行轉帳詐財及轉匯指定帳戶之贓款洗錢勾當，查獲機房中繼站，扣押節費器、Airfider強波器、新台幣1佰41萬餘元、人民幣2萬5千多元、點鈔機1台等贓證物。全案訊後依刑法詐欺罪、電信法、銀行法、洗錢防制法等罪嫌，將嫌犯張姓夫婦及另一名金門籍張男等3嫌解送地檢署偵辦。
　警方調查，張嫌承租金門縣金城鎮某大樓，在面向大陸之窗口架設二個大型強波器，用以接收大陸電信訊號，再經由網路透過「路由器」竄改電話號碼詐騙台灣民眾，渠負責詐騙機房運作管理；同時擔任「車手頭」，吸收購買人頭帳戶，再指揮車手或親自提領詐騙贓款，交由金門籍犯嫌張姓夫婦透過地下匯兌方式，將贓款轉匯大陸地區集團首腦;張姓夫婦除幫詐騙集團洗錢、賺取高額匯差；另亦自行擔任車手角色，負責接收台灣詐騙集團詐取被害人再轉匯指定帳戶之贓款洗錢，同時亦協助將贓款轉匯大陸地區集團首腦。