（聯合新聞網）打擊日益嚴重的洗錢和地下錢莊，中共國家外匯管理局日前公布「公安部、國家外匯管理局外匯領域反洗錢合作規定」。且公安機關和外匯管理部門均已建立「全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室」，希望有效打擊犯罪。 根據合作規定，公安機關和外匯管理部門將以「防範在先、嚴格保密、依法辦案、分工負責、密切配合」等原則，通過建立資訊交流渠道、定期開會、實施聯絡員制度、跟蹤核查大額和可疑外匯資金交易等形式，有效整合雙方力量。 大陸為打擊洗錢，國家外匯管理局最近派出21名負責反洗錢工作的公安部、財政部官員，到美國培訓，掌握國際反洗錢最新動態。授課的專家來自美國司法部、財政部及其下屬的金融犯罪執法網路、海關、美國電腦網路犯罪情報中心、美國聯邦儲備銀行等近10個相關部門。 人民網報導，大陸每年通過地下錢莊洗出去的黑錢至少在2000億元人民幣（約合台幣8000億元），占全大陸GDP的2%。國家外匯管理局統計，僅2002年，全大陸共查處各類外匯違規案件12000件，涉案金額90億美元，收繳罰沒款1.1億人民幣。 洗錢有三程序：第一，入帳。對非法錢財進行初期處置，通常是將黑錢存入銀行。第二，分帳。通過一系列複雜的金融交易，如銀行轉帳，現金與證券的變換，跨國轉移資金等，掩蓋非法錢財的來源，掐斷查帳線索。第三，整合。將資金轉移回犯罪地，以合法形式回到罪犯手中。 大陸除加大力度打擊洗錢，也對地下錢莊積極查處，「21 世紀經濟報道」和香港文匯報均報導，最近中共即在深圳成功查獲3個專門經營深、港之間非法匯兌的大型「地下錢莊」，刑事拘留6名嫌疑犯，並當場繳獲各類貨幣折合人民幣近200萬元，凍結銀行帳戶資金1620萬元。這三大錢莊1年資金往來總金額在數10億元左右。
每年洗錢8000億 大陸要嚴抓
- 2003-12-26
