大陸地下錢莊每年洗錢達兩千億人民幣（大陸視窗）

  • 2002-07-05
　廣東媒體透露，目前大陸每年通過地下錢莊漂白的黑
錢，至少多達兩千億元人民幣。

　廣州金羊網指出，如果按照國際通行的計算方式，資
本外逃額即貿易順差加資本淨流入與外匯儲備總額增加
部分的差值，則大陸每年國際收支統計中這一「誤差與
遺漏」有一兩百億美元，多年累計下來，數額已超過千
億。

　此外，另有統計顯示，過去三年香港的「外來直接投
資」從一九九八年的一百四十七億美元，大幅飆升到二
○○○年的六百四十三億美元，分析家認為，這筆錢中
相當一部分來自於地下錢莊的洗錢活動。

　報導說，目前大陸的地下錢莊主要有兩種叫lash;能類型。
一種是通過外匯非法交易，莊主賺取外匯與人民幣之間
的匯價差，但隨著打擊非法外匯交易力度的加大，這種
活動已見收斂。另一種是把地下錢莊作為職業機構，為
外匯違法犯罪資金流動提供服務，這將成為今後中共外
匯管理局和公安部重點打擊的對象。

　中共外匯管理局與公安部最近在北京宣布，展開打擊
非法買賣外匯行動，打擊重點就是「地下錢莊」。而外
匯管理局和公安部也將結合反洗錢工作，研究建立相關
的情報採集和預警機制。（中央社